الاستخبارات الاتحادية تعلن الإطاحة بشبكة تهريب الأموال وبطاقات الدفع الالكثرونية.

زيوا نيوز/بغداد.

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية اليوم الأحد،(3 كانون الأول 2023) الإطاحة بشبكة تهريب الاموال وبطاقات الدفع الالكثرونية “ماستر كارد”

وذكرت الوكالة في بيان تلقته “زيوا نيوز“، أن “مفارز وكالة الاستخبارات القي القبض على شبكة كانت تهرب الاموال وبطاقات الدفع المسبق الالكترونية (ماسترد كارد) ويضاربون بسعر الدولار مستغلين بذلك احدى الشقق السكنية ويعملون تحت عنوان شركة للخدمات الجامعية وتضبط بحوزتهم مبالغ مالية”.

وتابعت ،أن “مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد تلقت معلومات دقيقة تتعلق بقيام مجموعة من الاشخاص بتهريب الاموال وبطاقات الدفع المسبق والمضاربة بسعر الدولار مستغلين بذلك شقة سكنية في احدى مناطق بغداد وبالتحديد منطقة المنصور ويعملون تحت عنوان شركة للخدمات الجامعية ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري للتحري وجمع المعلومات وبعد استكمال جميع الاجراءات القضائية” .

وأضافت ،أن “مفارز “مكافحة الجريمة المنظمة” تمكنت من مداهمة وتفتيش الشقة المذكورة حيث تم ضبط مبالغ مالية تقدر بـ 406,000,000 مليون دينار عراقي و 157,000 دولار امريكي تقريبا اضافة الى ضبط والقاء القبض على تسعة متهمين يعملون في داخل الشركة الوهمية المذكور”.

وأكدت، أن “المتهمين لدى التحقيق اعترفوا صراحة قيامهم بالافعال المخالفة لقانون البنك المركزي وتهريبهم الاموال والاضرار بالاقتصاد الوطني”.